Arrestatie in Amsterdam vanwege grootschalige bankhelpdeskfraude

5 maanden geleden gepubliceerd

Een 20-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op verdenking van het plegen van grootschalige bankhelpdeskfraude, computervredebreuk en witwassen. Tijdens zijn arrestatie op 21 november probeerde de verdachte te ontsnappen in een auto, waarbij hij drie telefoons en een tablet uit het raam gooide. Ondanks de beschadigingen aan de apparaten, heeft de politie toegang gekregen tot de informatie op deze telefoons.

Tweede verdachte aangehouden

De informatie op de weggegooide apparaten leidde tot de arrestatie van een tweede verdachte, een 18-jarige Amsterdammer, op 28 november. Deze persoon wordt mogelijk verantwoordelijk gehouden voor het ophalen van bankpassen bij de slachtoffers. De politie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties zullen volgen. De 20-jarige verdachte die vorige week is aangehouden, is inmiddels in bewaring gesteld door de rechter-commissaris.

Oproep tot aangifte

Het vermoeden bestaat dat niet alle slachtoffers van deze zaak aangifte hebben gedaan. De politie benadrukt dat slachtoffers zich niet hoeven te schamen en dat aangifte belangrijk is voor het onderzoek. Dankzij de bundeling van 100 aangiften van bankhelpdeskfraude, konden de verdachten worden opgespoord. De totale schade voor de slachtoffers bedraagt meer dan 175.000 euro.

Witwassen

De verdachten zouden de opbrengsten van de fraude hebben witgewassen door grote hoeveelheden cadeaukaarten te kopen. Deze werden vervolgens gebruikt om dure telefoons aan te schaffen bij een online elektronicazaak of in een winkel. Deze telefoons werden daarna weer doorverkocht aan handelaren.

Signaleren van opvallende transacties

Ook bedrijven kunnen een rol spelen in de opsporing van dit soort fraude. Iemand die frequent grote bedragen betaalt met cadeaukaarten of binnen enkele weken meerdere dure telefoons aanschaft, kan argwaan wekken. Bedrijven die dergelijke transacties opmerken, worden aangemoedigd om dit te melden bij de politie.