Politie arresteert twee mannen voor witwassen en vindt luxe goederen

5 maanden geleden gepubliceerd

Op 21 november heeft de politie twee mannen uit Zaandam gearresteerd op verdenking van witwassen. Tijdens een doorzoeking van een tussenwoning vond de politie luxe goederen ter waarde van enkele tonnen.

Onderzoek van de Dienst Landelijke Recherche

Het onderzoek naar de verdachten begon in april 2022. De 47-jarige verdachte uit Zaandam werd verdacht van ondergronds bankieren. Hij maakte gebruik van cryptocommunicatie applicatie SKY ECC om zijn geldoverdrachten te coördineren. Uit het onderzoek bleek dat hij tussen mei 2020 en maart 2021 meer dan 3,3 miljoen euro verhandelde. In 2023 kwam naar voren dat hij, samen met een andere 47-jarige man uit Zaandam, meerdere tonnen aan geld verhandelde. Beide mannen waren ook betrokken bij de handel van meer dan 10 kilo cocaïne.

Luxe goederen in tussenwoning

Bij de doorzoeking van de tussenwoning vond de politie onder andere dure merkhorloges, gouden sieraden en tientallen dure tassen van merken als Chanel, Prada en Valentino. Ook trof de politie dure schoenenmerken zoals Jimmy Choo aan en flessen drank van merken als Hennesy en Remy Martin, die duizenden euro’s per fles waard zijn. Al deze goederen zijn in beslag genomen.

Crimineel ondergronds bankieren

Het (ondergronds) verplaatsen van misdaadgeld speelt een cruciale rol in de internationaal opererende georganiseerde misdaad. Dit geld, voornamelijk afkomstig uit drugshandel, wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of voor criminele activiteiten. Het aanpakken en bestrijden van crimineel ondergronds bankieren is een speerpunt van de politie.

De verdachten worden vandaag, 24 november, voorgeleid aan de rechter-commissaris in Zwolle.