Verdachte aangehouden in onderzoek naar crimineel ondergronds bankieren van ruim 6 miljoen euro

Een verdachte van 39 jaar oud uit Haarlem is op Ibiza aangehouden wegens verdenkingen van grootschalige witwaspraktijken en drugshandel. De man wordt ervan verdacht onderdeel te zijn van een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale geldverplaatsingen en drugshandel.

Aanhouding en doorzoekingen

De man werd op 21 november aangehouden op Ibiza. Op dezelfde dag werden drie woningen en twee kluizen doorzocht. Tijdens deze doorzoekingen werd ongeveer €140.000 aan contant geld in beslag genomen. Daarnaast werd beslag gelegd op cryptovaluta, bankrekeningen, verschillende dure horloges, designer damestassen, dure wijnen en een voertuig.

Start onderzoek

De politie Noord-Holland startte het onderzoek op 23 januari 2023. De organisatie waarvan de man vermoedelijk deel uitmaakt, wordt ervan verdacht meer dan 6 miljoen euro te hebben verplaatst. Dit geld is waarschijnlijk afkomstig uit misdrijven. De verdachte communiceerde via cryptocommunicatie. Mede door een Ikea-tapijt, zichtbaar op foto’s van stapels bankbiljetten die hij uitwisselde via cryptocommunicatie, kon de man worden geïdentificeerd.

Crimineel ondergronds bankieren

Crimineel ondergronds bankieren houdt in dat grote hoeveelheden contant geld worden verplaatst of omgezet in cryptovaluta binnen een netwerk van ondergrondse bankiers en valutabrokers. Dit geld is voornamelijk afkomstig uit de drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten. Een ondergrondse bankier is een cruciale schakel in de georganiseerde misdaad, omdat via dit netwerk overal ter wereld betalingen kunnen plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Het aanpakken en bestrijden van crimineel ondergronds bankieren is een prioriteit van de politie en het Openbaar Ministerie.